读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
博思软件:第三届监事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-27

福建博思软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月16日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二十一次会议的通知,并于2020年8月26日下午3:30在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中陈晶女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于审议<2020年半年度报告>及摘要的议案》。

监事会经审核认为: 董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于审议<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经监事会审议,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-109监事会经审核认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及子公司使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。经监事会审议,公司增加2020年度与腾讯云计算(北京)有限责任公司发生日常关联交易额度是基于双方业务正常开展的需要,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议>的议案》。针对发行股份购买资产事项,公司已回复了深交所出具的重组问询函,并对问询函中提及的超额业绩奖励确定依据及具体方式、审计意见类型进行补充说明。基于前述补充说明,同意公司与博思致新(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)、刘少华、白瑞、李先锋、查道鹏、侯祥钦、柯丙军、李志国签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》,补充协议对超额业绩奖励、审计意见做了明确约定。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-109福建博思软件股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十七日


  附件:公告原文
返回页顶