北京辰安科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事同意豁免本次监事会会议的通知时限要求，会议通知于2020年12月11日以电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司2020年第二次临时股东大会已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，将公司监事人数由5名增至7名。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司需增选2名非职工代表监事。经公司控股股东中国电信集团投资有限公司提名推荐，监事会同意提名贾浩先生、闫玉华先生（以上排名不分先后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
北京辰安科技股份有限公司
《关于增选第三届监事会非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会
2020年12月11日