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辰安科技:第三届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-14

北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年8月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2020年7月31日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司编制《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、

北京辰安科技股份有限公司

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见、监事会的审核意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年8月13日


  附件:公告原文
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