苏州世名科技股份有限公司关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告
苏州世名科技股份有限公司于近日召开第四届董事会第十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，选举王岩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举才华先生、孙红星女士为公司第四届董事会独立董事。2022年9月1日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，具体情况如下：
1、非独立董事：吕仕铭先生（董事长）、陈今先生（副董事长）、王岩先生；
2、独立董事：才华先生、孙红星女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规要求。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述人员简历详见公司于8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会由孙红星女士、才华先生、陈今先生组成，由孙红星女士担任主任委员；
2、战略委员会由吕仕铭先生、陈今先生、才华先生组成，由吕仕铭先生担任主任委员；
3、提名委员会由孙红星女士、才华先生、王岩先生组成，由孙红星女士担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会由才华先生、孙红星女士、吕仕铭先生组成，由才华先生担任主任委员。
三、独立董事离任情况
公司第四届独立董事于梅女士、贾建军先生担任公司独立董事的任职时间将满6年，因此本次独立董事增补完成后，于梅女士、贾建军先生将不再担任公司独立董事职务，其离任后暂未在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任独立董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公
司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日