浙江新光药业股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2019 年的工作总结如下：
一、2019年度主要经营指标及重点工作
公司实现营业总收入29,126.21万元，较上年同期增长5.43%；营业利润为10,863.18万元，比上年同期增长7.51％；利润总额为10,827.28万元，比上年同期增长7.35％；2019 年归属于上市公司股东的净利润为9,390.07万元，比上年同期增长6.71％；实现每股收益0.59元，同比增长7.27%。截止2019年12月31日，公司总资产为86,113.06万元，同比增长4.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为79,971.02万元，同比增长6.17%。
2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。
二、董事会日常工作运行情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开5次会议。历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。，具体如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2019年4月18日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年4月19日 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2019年4月26日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年4月27日 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2019年7月30日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年7月31日 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2019年8月26日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年8月28日 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2019年10月25日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年10月28日 |
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了1次股东大会，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2018年度股东大会 | 2019年5月17日 | 巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | 2019年5月17日 |
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2019年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。2019年召开薪酬与考核委员会会议1次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。2019年召提名委员会会议1次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事会、监事会的董事、监事、高级管理人员的任职资格认真进行了核查。2019年召战略委员会会议1次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，
战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
五、检查总经理工作情况
2019年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
六、公司2020年工作思路
2020年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求突破。（3）加快募投项目“区域营销网络建设”和“研发质检中心建设项目”的建设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。
2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2020年4月17日