证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-020
浙江新光药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于2019 年4月19日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年5月14日发布了《关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2019－019），具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2019年5月10日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2019年5月16日至 2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月17日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月16日15:00 至 2019年5月17日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路25号公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王岳钧先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份114,323,012股，占上市公司总股份的71.4519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份114,159,000股，占上市公司总股份的71.3494％。通过网络投票的股东2人，代表股份164,012股，占上市公司总股份的0.1025％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,074,012股，占上市公司总股份的0.6713％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份910,000股，占上市公司总股份的0.5687％。通过网络投票的股东2人，代表股份164,012股，占上市公司总股份的0.1025％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
2、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获表决通过。
3、审议通过了公司《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了公司《关于公司<2018年度审计报告>的议案》表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获表决通过。
5、审议通过了公司《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获表决通过。
8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》表决结果：同意114,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对164,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意910,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.7290％；反对164,012股，占出席会议中小股东所持股份的15.2710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。9、审议通过了《关于<2019年-2021年股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意114,255,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9412％；反对67,212股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,006,800股，占出席会议中小股东所持股份的93.7420％；反对67,212股，占出席会议中小股东所持股份的6.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所劳正中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为新光药业本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。五、备查文件1、《浙江新光药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司 董事会
2019年5月17日