证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2021-058
湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年11月19日（星期五）
3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长胡冠林先生
公司董事长王振华先生因工作原因未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，由副董事长胡冠林先生主持。
6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份105,016,937股，占上市公司总股份的58.3427％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,001,237股，占上市公司总股份的58.3340％。 通过网络投票的股东3人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的
0.0087％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份166,937股，占上市公司总股份的0.0927％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份151,237股，占上市公司总股份的0.0840％。 通过网络投票的股东3人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的
0.0087％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意104,865,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8560％；反对151,237股，占出席会议所有股东所持股份的0.1440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.4047％；反对151,237股，占出席会议中小股东所持股份的90.5953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举孙秀荣、沈永良、邵哲明、张智杰、贾宇、洪普为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所持股份的90.9547%。
本议案表决结果为通过，孙秀荣女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.02选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所持股份的90.9547%。本议案表决结果为通过，沈永良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.03选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所持股份的90.9547%。本议案表决结果为通过，邵哲明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.04选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所
持股份的90.9547%。
本议案表决结果为通过，张智杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.05选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所持股份的90.9547%。本议案表决结果为通过，贾宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.06选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意105,001,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856%；其中中小股东总表决情况：同意151,837股，占出席会议中小股东所持股份的90.9547%。
本议案表决结果为通过，洪普先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；本次股东大会以累积投票方式选举王永新、乔晓林、赵力航、裴晓黎为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。本议案表决结果为通过，王永新先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.02选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。
本议案表决结果为通过，乔晓林先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.03选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。
本议案表决结果为通过，赵力航先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.04选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。本议案表决结果为通过，裴晓黎先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举张波、郭良贤为第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事王寿增共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。本议案表决结果为通过，张波先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
4.02选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：同意105,011,837股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951%；其中中小股东总表决情况：同意161,837股，占出席会议中小股东所持股份的96.9450%。
本议案表决结果为通过，郭良贤先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
5、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意166,937股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意166,937股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派黄昌华律师、吕露兰律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;
2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会2021年11月27日