股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2021-054
湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意于2021年11月26日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年11月19日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2021年11月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。
二、会议审议事项
（一）审议议案
非累积投票议案
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
累积投票议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.02选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.05选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案
3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
3.01选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案
3.04选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案
4、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
4.01选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4.02选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案
5、审议《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
（二）特别提示与说明
1、该议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案1属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
3、上述议案2、3、4采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述第5项议案涉及关联交易，公司控股股东华中光电技术研究所作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人 |
| 2.01 | 选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.04 | 选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.05 | 选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.06 | 选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选4人 |
| 3.01 | 选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.04 | 选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 4.01 | 选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 4.02 | 选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 5.00 | 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书（见
附件一）办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2021年11月23日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号公司证券处。
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆磊 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东大会参会股东登记表》
湖北久之洋红外系统股份有限公司董 事 会2021年11月11日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人 | |||
| 2.01 | 选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.02 | 选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.03 | 选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.04 | 选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.05 | 选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.06 | 选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选4人 | |||
| 3.01 | 选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 3.02 | 选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 3.03 | 选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 3.04 | 选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选2人 | |||
| 4.01 | 选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | √ | |||
| 4.02 | 选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | √ | |||
| 5.00 | 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日说明：
1、委托人为自然人的，应当股东本人签名。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。
2、对于非累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东不填表示回避）；对于累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350516”，投票简称为“久洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日上午9:15，结束时间为2021年11月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3
湖北久之洋红外系统股份有限公司
股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码/统一社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 | |||