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久之洋:第三届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-29

湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出,会议于2020年10月27日上午9时在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事11名,实际参加会议董事11名。会议由公司董事长王振华先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2020年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2020年第三季度报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会2020年10月29日


  附件:公告原文
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