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久之洋:第三届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-21

湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年5月21日17:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议在公司于同日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意修订《公司章程》部分条款、增设副董事长职务后,经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知。本次会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,其中现场出席会议的董事4人,董事孙秀荣、贾宇及独立董事乔晓林、裴晓黎、赵力航、左进明、郝建林以通讯表决的方式出席了会议。会议由公司董事长王振华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,董事会同意选举非独立董事胡冠林先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡冠林先生简历详见附件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会2020年5月21日

附:胡冠林先生简历

胡冠林先生简历 公司第三届董事会董事,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1966年生,硕士,计算机应用技术专业,研究员,现任华中光电技术研究所副所长、所党委委员。胡冠林先生1987年进入华中光电技术研究所工作,历任华中光电技术研究所计划处处长、规划部主任、所长助理、所工会主席等职务,拥有的多项技术成果荣获国防科学技术奖项和中国解放军海军颁布的科技奖项,多次被评为省部级优秀党员、优秀科技工作者和优秀干部。 截至本公告日,胡冠林先生未直接或间接持有公司股份,除上述任职情况以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。


  附件:公告原文
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