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久之洋:2019年度董事会工作报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2020年4月

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》的相关要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2019年度相关工作进行总结,并将2020年度工作重点报告如下:

一、2019年度公司重点工作回顾

2019年是全面落实党“十九大”精神的重要年,也是深化改革的关键年,面对机遇和挑战并存、困难和矛盾交织的复杂局面,公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标,以高质量发展为前提,聚焦主业实业,对内持续加强技术研发与创新,强化内部运营管理,对外紧抓行业发展机遇,在巩固原有市场的同时积极拓展新兴业务领域和市场,主营业务保持良好发展势头。

(一)聚焦主责主业,统筹推进业务发展新格局

公司在整合优势资源,推动产业升级的背景下,深耕市场,健全和优化经营体系,不断加大市场开拓力度,使产业聚焦发展脉络更加清晰。一方面,公司积极参与各军兵种多类型产品竞标项目,成绩优异,优势显著,进一步巩固公司在传统领域的市场份额和影响力;公司收购的星体跟踪器业务增长态势良好,作为高附加值产品增厚了公司业绩。另一方面,公司深化与国有军工集团、科研院所、地方政府的战略合作,创新开展全方位、多层次、宽领域的合作,推动一系列合作项目,形成更加紧密的战略合作关系。同时,随着我国战略伙伴关系国增多,“一带一路”建设快速推进,公司及时把握机遇,全面推进军贸业务开展,开辟新的市场空间。

(二)聚力科研创新,强化过程管控提升研发效率

报告期内,公司对接战略技术发展目标,立足“238工程”,明确研发阶段性目标,严格研发项目过程监控,以重点项目和预研课题为切入点,强化研发进度和质量管控,提升研发效率;加强研发与市场衔接,强化市场需求对研发的战略指导作用;建立研发成本与产品成本测算模型,提升研发效果;推进实施项目信息化管理系统,实现研发项目系统动态管理和项目计划进度管控信息化。未来公司将持续进行科技创新的顶层设计,建立系统性的创新体系,将创新贯穿于企业的产业链。

2019年,公司新增授权专利28项、软件著作权14项;新增受理专利20项,其中发明专利12项,实用新型3项,外观设计5项;征集科技论文49篇、国防科技报告41篇。

(三)聚焦信息化建设,促进精细化规范管理

报告期内,公司积极推进信息化建设,按照信息化系统与业务管理深度融合的工作要求,扎实推进和落实各项信息化系统实施工作,实现了公司主要审批流和信息流的电子化办公,并以ERP系统平台的项目管理功能为主线,实现计划、采购、物流、质量等业务管理和财务一体化集成,持续优化完善系统,扩展挖掘系统功能,以实现信息化建设效益最大化。

(四)聚焦人才强企,培育高素质专业化人才队伍

公司坚持“以人为本”的人才方针,注重关键技术岗位、核心管理岗位的人员梯队建设,着力打造多层次、多样性的专业化队伍,形成人力资源系统合力,确保公司持续创新、市场开拓的源动力。

报告期内,公司与南开大学签订联合培养协议,建立高校毕业生就业工作长效机制,同时与电子科大、国防科大、长光所、成光所、北理工等知名院所建立起专业技术交流培训机制,通过推进专业分层分类的培训课程和建设知识共享平台,逐步健全培训培养体系;公司持续深入推进薪酬改革,改革工资形成和增长机制,加大与直接劳动贡献的挂钩力度,持续提高薪酬福利竞争力,员工获得感显著增强。

(五)聚焦党建引领,推进企业发展

作为国有控股上市公司,公司高度重视党建工作,认真贯彻落实党委决策部署,讲政治、抓大事、保落实,认真履行主体责任,切实以党建引领推进企业发

展。公司以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,把贯彻新发展理念、推动企业转型升级、加强企业党建等作为着力点,将党建工作有效融入公司治理。通过加强党风廉政建设,履行党风廉政主体责任,认真落实新时期党风廉政建设和反腐败的新要求、新任务。通过发挥党组织的政治优势、组织优势和党员的先锋模范带头作用,有效提高公司广大员工的凝聚力、战斗力,引领公司持续快速发展。

二、2019年度董事会日常工作情况

(一)2019年董事会的会议情况及决议内容

2019年,公司董事会共召开了5次会议,具体情况如下:

1.2019年1月13日,第三届董事会第二次会议在公司会议室召开,全体董事到会,会议审议通过了4个议案:《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2.2019年4月24日,第三届董事会第三次会议在公司会议室召开,全体董事到会,会议审议通过了14个议案:《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司<未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

3.2019年8月21日,第三届董事会第四次会议在公司会议室召开,全体董事到会,会议审议通过了6个议案:《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议

案》、《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。

4.2019年10月27日,第三届董事会第五次会议在公司会议室召开,全体董事到会,会议审议通过了2个议案:《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

5.2019年12月25日,第三届董事会第六次会议在公司会议室召开,全体董事到会,会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

(二)公司董事会对股东大会决议的执行情况

2019年公司共召开了1次年度股东大会,由董事会召集,会议召开情况如下:

2019年5月23日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了9个议案:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司<未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三)董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2019年度各专门委员会履职情况如下:

1、审计委员会

2019年度,审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案、定期报告、计提资产减值准备、会计政策变更、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、标的资产业绩承诺实现情况等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会

2019年度,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等相关制度的规定,对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审议。

3、提名委员会

2019年度,提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,对提名公司高级管理人员候选人进行了审议。

4、战略委员会

2019年度,战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,对公司向银行申请综合授信、使用闲置自有资金进行现金管理、公司未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划等议案进行了审议。

2019年,公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用,科学决策,审慎监督,切实履行工作职责,有效提升了公司管理水平。

(四)独立董事履职情况

报告期内,独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表了事前认可意见或独立意见,对此意见公司均予以采纳。此外,独立董事充分发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬考核、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议,充分发挥了独立董事的作用。

三、2020年董事会工作重点

(一)市场经营

保持军品领先地位,做强军品;开拓民品发展空间,做大民品。继续巩固现有军品市场,进一步提升对各军装备领域的贡献率。民品在巩固传统市场的基础上,做细新领域,针对新市场拿出方案,发挥优势主动作为,打造新的增长点。

(二)技术创新

以“三年高质量发展”为牵引,进一步加强技术创新力度,围绕新平台、新科研、装备优化升级等任务,扎实做好基础理论研究和前沿技术开发工作,为十四五期间公司的高速发展做好技术储备。

(三)综合管理

公司将继续优化内部运行机制,提升运行效率;强化全面预算和目标成本管理,提升财务管控能力和盈利能力;进一步提升人力资源管理水平,优化考核评价机制和薪酬激励机制,提升人员使用效率,充分发挥人才价值;继续强化质量

管理,提升用户满意度和市场美誉度,打造优质品牌形象。

(四)党建引领

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续加强党建标准化建设;推进党风廉政建设;以党建引领公司发展。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会2020年4月28日


  附件:公告原文
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