湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2021年10月11日通过专人送达的形式送达至各位监事。
2、会议于2021年10月22日在公司九楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人,实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过《关于 2021年第三季度报告的议案》
经审议,监事会一致认为:公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年第三季度报告》。
2、以三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过《关于2018年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》监事会认为,公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中规定的2018年限制性股票第三期的解锁条件已经成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司监事会对激励对象名单进行核查,激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对符合2018年限制性股票第三期解锁条件的 112名激励对象的73.40万股限制性股票解除限售。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
监事会2021年10月26日