证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-050
湖南三德科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年8月27日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2019-047），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月11日15：00。
（2）网络投票时间：2019年9月10日至2019年9月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2019年9月10日15：00至2019年9月11日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2019年9月6日(星期五)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份113,409,800股，占上市公司总股份的56.1268％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份113,402,700股，占上市公司总股份的56.1233％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的
0.0035％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份9,512,500股，占上市公司总股份的4.7078％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份9,505,400股，占上市公司总股份的4.7042％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的
0.0035％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意113,409,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,512,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意113,409,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,512,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2019年9月11日