证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-081
江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次通知于2019年11月1日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月13日在公司会议室召开，采取以举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员、高级管理人员等列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议决定选举李宏庆先生为董事长，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长李宏庆先生提名，会议决定聘任滕飞先生为公司总经理，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理﹑财务总监的议案》
经总经理滕飞先生提名，聘任孔有田先生、乔康先生、孙海鑫先生、戴兆喜先生为公司副总经理，同时聘任孔有田先生为公司财务总监。任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长李宏庆先生提名，聘任方太郎先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
会议确定公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
| 专门委员会名称 | 成员名单 | 召集人 |
| 董事会战略委员会 | 李宏庆﹑方太郎﹑汤标 | 李宏庆 |
| 董事会审计委员会 | 张斌﹑汤标﹑滕飞 | 张斌 |
| 董事会提名委员会 | 汤标﹑张斌﹑滕飞 | 汤标 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 张斌﹑汤标﹑李宏庆 | 张斌 |
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任倪兴平女士为公司证券事务代表任期三年，自2019年11月13日至2022年11月12日。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会2019年11月14日