读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
川金诺:第三届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-17

昆明川金诺化工 股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票此议案获得通过。董事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司《2018年半年度报告》及其摘要,并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》及其摘要。2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票此议案获得通过。董事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

三、备查文件:

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

昆明川金诺化工股份有限公司董 事 会

2018年8月16日


  附件:公告原文
返回页顶