昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会 议于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审 议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审核,董事会认为:宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所 必需的专业知识和能力,同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 12 日
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公告日期:2018-06-12 |
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