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川金诺:第三届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-12
昆明川金诺化工股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7
人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审
议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
    1.审议通过关于《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       经审核,董事会认为:宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所
必需的专业知识和能力,同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书。
       特此公告。
                                               昆明川金诺化工股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 6 月 12 日

  附件:公告原文
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