证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2022-046
广州市昊志机电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况:广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-039)。
2、会议召开时间和日期
(1)现场会议召开时间:2022年5月12日14:30
(2)网络投票时间:2022年5月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5
月12日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2022年5月9日(星期一)
4、现场会议地点:广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室。
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长汤丽君女士
7、会议召开的合法、合规性:公司2021年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共16名,代表公司有表决权的股份122,734,048股,占公司股份总数的40.0996%。
其中,通过现场投票的股东共8名,代表公司有表决权的股份117,886,957股,占公司股份总数的38.5160%;通过网络投票的股东8名,代表公司有表决权的股份4,847,091股,占公司股份总数的1.5836%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共9名,代表公司有表决权的股份4,854,291股,占公司股份总数的1.5860%。
其中,通过现场投票的中小股东共1名,代表公司有表决权的股份7,200股,占公司股份总数的0.0024%;通过网络投票的中小股东8名,代表公司有表决权的股份4,847,091股,占公司股份总数的1.5836%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,经与会股东认真审议,表决情况如下:
1、审议《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2、审议《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为:同意122,734,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
3、审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果为:同意122,734,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
4、审议《2021年度财务决算报告》。
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同
意通过。
5、审议《关于公司2022年度财务预算的议案》。
表决结果为:同意122,734,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》。
对于议案7中涉及关联事项的子议案,关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决,其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
7.01《汤丽君女士2022年度薪酬》
表决结果为:同意8,072,908股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.02《汤秀清先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意8,072,908股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.03《雷群先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意121,196,786股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.04《肖泳林先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意121,441,271股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.05《韩守磊先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,621,214股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.06《陈文生先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.07《高永如先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.08《郑建江先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.09《陈惠仁先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》。
对于议案8中涉及关联事项的子议案,关联股东李彬先生已依法回避表决,其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
8.01《汤志彬先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8.02《李彬先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,484,604股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.03《程振涛先生2022年度薪酬》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
9、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。
表决结果为:同意8,072,908股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。10、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
11、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果为:同意122,718,648股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9875%;反对15,400股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0125%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,838,891股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%;反对15,400股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%;弃权0股,占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
12、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果为:同意122,734,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
13、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为:同意122,734,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,854,291股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的122,732,848%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
15、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
16、《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果为:同意122,732,848股,占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的99.9990%;反对1,200股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,853,091股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%;反对1,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
17、《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为:同意122,698,048股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%;反对4,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,849,39股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8991%;反对4,900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1009%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周晓军先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
18、《关于对禾丰智能制造基地建设项目(二期)增加投资额的议案》
表决结果为:同意122,730,348股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9970%;反对3,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
其中:中小股东表决结果为:同意4,850,591股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9238%;反对3,700股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0762%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022年05月13日