上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年12月15日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2020年12月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会非职工代表监事张少捷先生辞去公司监事职务，监事会拟选举顾健先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案尚需提交公司2020第二次临时股东大会审议
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2020年12月15日
附件：顾健简历
顾健，男，1988年出生，毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历，国际注册内部审计师。2015年1月至2018年8月任康力电梯股份有限公司审计监察岗位，2018年9月至今任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司审计部总监。顾健先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事会主席的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾健先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。