证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-029
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年度股东大会的通知》及2020年5月13日发布了《公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）下午14:30。
5、网络投票时间：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
间为：2020年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份99,072,626股，占上市公司总股份的63.2931％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份99,066,101股，占上市公司总股份的
63.2890％。通过网络投票的股东3人，代表股份6,525股，占上市公司总股份的0.0042％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份6,525股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份6,525股，占上市公司总股份的0.0042％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》表决结果：通过。总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于公司2019年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意99,066,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对6,525股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：通过。总表决情况：
同意99,066,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意99,066,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权6,375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的2.2989％；弃权6,375股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的97.7011％。
（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：通过。总表决情况：
同意99,066,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.7471％。
（十）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意99,066,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对6,150
股，占出席会议中小股东所持股份的94.2529％；弃权375股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.7471％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所朱志怡、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2020年5月18日