启迪设计集团股份有限公司关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》。鉴于公司拟启动非公开发行A股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）为公司非公开发行A股股票的专项审计机构，为公司本次证券发行提供专项审计服务，现将相关情况公告如下：
一、拟聘请的专项审计机构基本情况
专项审计机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型： 特殊普通合伙企业
注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
执行事务合伙人：祝卫
业务资质：中天运会计师拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。
二、履行的审议程序
公司于2020年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行A股股票的专项审计机构，为公司本次证券发行提供专项审计服务。根据2019年年度股东大会授权，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再提交股东大会审议。
三、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见：
经核查，公司董事会根据2019年年度股东大会授权，拟聘请的专项审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次非公开发行A股股票相关审计工作的要求。因此，我们一致同意将《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
经核查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司非公开发行A股股票提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公允、客观的执业准则开展业务，诚信记录及投资者保护能力良好。公司根据2019年年度股东大会授权拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行A股股票的专项审计机构，审议程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》。
四、备查文件
1、启迪设计集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、启迪设计集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；
5、启迪设计集团股份有限公司2019年年度股东大会决议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2020年6月12日