湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月21日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》董事会决定于2022年11月8日（星期二）下午15时在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022年10月21日