石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2024年1月4日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年1月8日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事孙孝峰先生、王首相先生。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）、西安霍威电源有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的4,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴，同时公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的5,000万元无息借款的债权作为出资，实缴陕西通合新增注册资本5,000万元。本次拟向陕西通合用于实缴及增资金额共计9,500万元。本次调整后，陕西通合注册资本由5,000万元变更为10,000万元，均为实缴注册资本，仍为公司全资子公司。
保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零二四年一月九日