石家庄通合电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2021年2月22日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2021年3月5日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，现场出席会议的董事5名，以通讯方式参会的董事3名，为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任冯智勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于拟签订项目投资协议的议案》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2021年3月22日在公司中试实验楼五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会二零二一年三月五日