哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事石永生先生提交的书面辞职报告。因公司控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需求，石永生先生辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务，其原定任期至2019年12月21日。截至本公告日，石永生先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于石永生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自股东大会选举新任监事审议通过之日起生效。在辞职报告尚未生效之前，石永生先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
石永生先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对石永生先生所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年8月19日召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》，同意选举何坤鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
2019 年8月20日
附件：
何坤鹏简历何坤鹏先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西赣州人，汉族，工程师，2003年至2007年在江西理工大学稀土工程系学习，获学士学位，2007年7月至2013年3月，在瑞木镍钴管理（中冶）有限公司巴布亚新几内亚冶炼厂工作，任副作业区长；2013年4月至2018年8月，在广东先导稀材股份有限公司工作，负责亚太区域先导集团的产品销售及客户开发，任亚太区销售经理；2018年8月至今，在先导薄膜材料有限公司任总经理。
截至本公告日，何坤鹏先生未持有公司股份，除在公司实际控制人朱世会先生的控股公司先导薄膜材料有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。