哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2019年8月14日以电话、电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于2019年8月19日下午以现场方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》
因公司控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需求，石永生先生申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。监事会提名何坤鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
由于石永生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的新监事就任前，石永生先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会监事职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
2019年 8月20日