证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-126
东杰智能科技集团股份有限公司关于全资子公司签署供货合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）拟与HAYDEN AG（爱得恩有限公司）（以下简称“AG”）签订PSA（Groupe PSA-标志雪铁龙集团）OPEL（欧宝汽车） X250涂装车间项目供货合同。合同编号：HA2020-0689,合同金额为1,200万欧元，约合人民币9,717.96万元。
2、HAYDEN AG（爱得恩有限公司）为公司副董事长梁燕生先生在瑞士设立的企业，持股比例100%，本次交易构成了关联交易事项。
3、公司于2020年9月28日召开了第七届董事会第十六次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资子公司签署供货合同暨关联交易的议案》。关联董事梁燕生先生回避表决。公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见。
4、本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《公司章程》，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：Hayden AG
企业性质：有限责任公司
注册地：瑞士楚格州
办公地点：Gotthardstrasse 28, 6300 Zug, Swissland
法定代表人：梁燕生注册资本：100,000瑞士法郎税务登记号:CHE-427.380.861主营业务：开发和销售各类零部件，主要是汽车和涂装车间领域的零部件。公司在该领域提供项目规划和管理服务，并且也积极从事这方面的采购、采办和贸易活动。主要股东：梁燕生实际控制人：梁燕生
2、AG注册时间为2020年1月21日，尚无最近三年发展状况和最近一个会计年度财务数据。
3、HAYDEN AG（爱得恩有限公司）为公司副董事长梁燕生先生的控股企业。
4、AG在瑞士注册后，严格按照当地法律开展业务，未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价遵循市场化原则，交付标的种类、规格和型号为常州海登海外项目常见产品，考虑原料价格、出成率、设计和生产制造等因素确定成本，毛利率与此前出口类似产品持平，经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则进行确定。
四、关联交易合同的主要内容
1、本次交易成交金额为1,200万欧元,供货范围：前处理设备，电泳设备，烘干室，喷漆室，机械输送系统，工作间及室体。
2、常州海登于2020年8月17日收到订单，交付地点：OPEL波兰制造厂Spz o.o.。预计完工日期为2020年11月15日，交付方式为FOB。支付方式为电汇，支付条件为验收合格且确定发货日期后开具发票，发票日后60日内支付全款，无分期付款安排。
3、上述交易方式与常州海登此前承接其他出口合同交易方式一致，不存在现金、股权和资产置换的情况，也不存在需要上市公司预付大额定金、付款与交割约定等显失公允的情形。
4、交易标的交付状态为涂装车间前处理电泳水槽、烘干室、喷漆室、机械
输送系统、工作间及室体等非标设备，预计交付时间为2020年11月15日，过户时间预计为12月15日，由于采用对公司有利的FOB交付方式不存在过渡期安排。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易的必要性
本次交易对象AG公司是由公司副董事长及持股5%以上股东梁燕生在欧洲（瑞士）所设立的汽车生产线设计集成公司，主要为获取海外整线订单并打造当地化设计及交付能力，其非标设备制造部分向包括常州海登在内的国内供应商进行采购。
AG公司于近期取得PSA（Groupe PSA-标志雪铁龙集团）OPEL（欧宝汽车） X250涂装车间设备项目合同，由于AG公司为设计及销售公司，其本身不具备制造能力，因此将该项目中的前处理电泳水槽、烘干室、喷漆室、机械输送系统、工作间及室体等非标设备通过采购的方式执行。而常州海登在智能汽车生产线非标设备领域具有比较突出的竞争优势，曾为意大利GEICO公司、巴西奔驰、俄罗斯奔驰、法国奔驰、英国尼桑等项目提供非标设备生产，具有丰富的非标设备生产项目经验。
本次交易有利于上市公司提升经营业绩和海外业务品牌形象，具有必要性。
2、本次关联交易对上市公司的影响
本次交易合同金额为1,200万欧元，定价遵循市场化原则，经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在在合同条款等方面显示公允的情况。
本次交易属于上市公司的正常业务范畴，不影响公司的会计核算方法；从交易金额判断，对上市公司的财务状况和经营成果、现金流量影响程度较小。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至本次交易披露日，公司与HAYDEN AG未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
常州海登拟与AG签订PSA（Groupe PSA-标志雪铁龙集团）OPEL（欧宝汽车）X250涂装车间项目供货合同，合同金额为1,200万欧元，约合人民币9,717.96万元。交易标的为涂装车间前处理电泳水槽、烘干室、喷漆室、机械输送系统、工作间及室体等非标设备，预计交付时间为2020年11月15日，过户时间预计为12月15日，由于采用对公司有利的FOB交付方式不存在过渡期安排。AG为公司副董事长梁燕生先生在瑞士设立的企业，持股比例100%，本次交易构成了关联交易事项，未构成重大资产重组事项。2020年年初至本次交易披露日，公司与AG未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。
我们同意将前述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
经过审阅相关交易合同及相关附件，我们认为本关联交易事项涉及价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
八、监事会意见
本次关联交易事项符合公司的经营发展需要，遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事先认可及独立意见；
3、商业注册登记簿
4、股份登记证明
5、HAYDEN AG订单及翻译件
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2020年9月29日