山西东杰智能物流装备股份有限公司关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开的第七届董事会第十三会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，具体事项如下：
一、公司名称变更概况
为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“山西东杰智能物流装备股份有限公司”变更为“东杰智能科技集团股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“Shanxi Oriental Material HandingCo.,Ltd(OMH)”变更为“OMH SCIENCE Group Co., Ltd”，并相应修订《公司章程》相关内容。公司证券简称及证券代码均不变，仍为“东杰智能”及“300486”。公司拟变更的名称“东杰智能科技集团股份有限公司”已通过市场监督管理部门的名称变更预核准，目前尚需提交公司股东大会审议通过。
二、拟修订《公司章程》的说明
根据上述名称变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第四条 | 公司注册名称： 中文名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司。 英文名称：Shanxi Oriental Material Handling Co.,Ltd | 公司注册名称： 中文名称：东杰智能科技集团股份有限公司。 英文名称：OMH SCIENCE Group Co., Ltd |
上述修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
三、变更原因
自上市以来，公司紧紧围绕智能工业及智能物流应用的行业解决方案不断延伸业务链条，在业务板块不断增加的背景下，成立企业集团，有利于公司在集团层面统筹发展战略规划，拓宽及延伸业务链条，体现集团化经营理念，强化各业务板块自主经营，积极促进公司主业协同发展。本次公司名称的变更将清晰地反映公司的产业结构和行业定位，将有利于公司发展和战略布局的实现，有利于更好的配合公司战略目标的推进。本次变更公司名称不会对公司生产经营产生不利影响。
四、独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司此次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第 24 号—变更公司名称》等相关法律法规及规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称及修订《公司章程》议案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，公司名称变更需山西省市场监督管理局变更登记。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2020年5月11日