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东杰智能:2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-17

证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2019-064

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午 14:00(2)网络投票时间:2019年5月16日至 2019年5月17日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长姚长杰先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份96,813,569股,占上市公司总股份的53.5856%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份73,627,830股,占上市公司总股份的40.7525%。

通过网络投票的股东16人,代表股份23,185,739股,占上市公司总股份的12.8331%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份11,460,890股,占上市公司总股份的6.3435%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份8,019,863股,占上市公司总股份的4.4389%。

通过网络投票的股东8人,代表股份3,441,027股,占上市公司总股份的1.9046%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

2、审议通过了 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

3、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

4、审议通过了 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

5、 审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

6、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

7、 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对250,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.2588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对250,527股,占出席会议中小股东所持股份的2.1859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

9、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易事项、预计2019年日常关联交易事项的议案》

关联股东姚卜文、梁燕生、贾俊亭、李祥山、朱忠义、张新海、太原俊亭投资管理部(有限合伙)、太原祥山投资管理部(有限合伙)回避表决。

总表决情况:

同意26,066,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.0480%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2307%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.7213%。

中小股东总表决情况:

同意4,331,282股,占出席会议中小股东所持股份的94.5321%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.3248%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的4.1431%。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

11、审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

12、审议通过了 《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,

因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

13、审议通过了 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

14、审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意96,563,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.7412%;反对60,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0627%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议所有股东所持股份的0.1961%。

中小股东总表决情况:

同意11,210,363股,占出席会议中小股东所持股份的97.8141%;反对60,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5296%;弃权189,827股(其中,因未投票默认弃权189,827股),占出席会议中小股东所持股份的1.6563%。

15、 审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

15.01.候选人:选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:88,073,350股15.02.候选人:选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:88,073,350股

中小股东总表决情况:

15.01.候选人:选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:11,210,363股15.02.候选人:选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:11,210,363股

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所陈昱申、郑伊珺律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年5月17日


  附件:公告原文
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