证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2021-071
首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年8月11日（星期三）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021年8月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021年8月4日（星期三）
7、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C座303
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,894,676股，占上市公司总股份的19.6977％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,216,100股，占上市公司总股份的10.1352％。通过网络投票的股东7人，代表股份25,678,576股，占上市公司总股份的9.5626％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份545,400股，占上市公司总股份的0.2031％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份545,300股，占上市公司总股份的0.2031％。
出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对476,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.9002％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0928％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对476,180股，占出席会议中小股东所持股份的87.3084％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0026％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（二）关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意52,418,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.0998％；反对476,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.9002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,220股，占出席会议中小股东所持股份的12.6916％；反对476,180股，占出席会议中小股东所持股份的87.3084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（五）关于修订《独立董事工作细则》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（六）关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（七）关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（八）关于修订《证券投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（九）关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（十）关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（十一）关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（十二）选举蒋磊女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意52,369,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.0069％；反对525,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.9931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.6890％；反对525,280股，占出席会议中小股东所持股份的96.3110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
（十三）关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01. 选举钱翔先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数52,349,381股，其中，中小股东同意股份105股。根据表决结果，钱翔先生当选公司第五届董事会非独立董事。
13.02. 选举吴君亮先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数52,349,377股，其中，中小股东同意股份101股。根据表决结果，吴君亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。
13.03. 选举薛云先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数54,249,377股，其中，中小股东同意股份数1,900,101股。
根据表决结果，薛云先生当选公司第五届董事会非独立董事。
13.04. 选举贾岱女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数52,349,378股，其中，中小股东同意股份102股。
根据表决结果，贾岱女士当选公司第五届董事会非独立董事。
（十四）关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14.01. 选举周展女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数52,349,381股，其中，中小股东同意股份105股。
根据表决结果，周展女士当选公司第五届董事会独立董事
14.02. 选举崔雯女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数52,349,378股，其中，中小股东同意股份102股。
根据表决结果，崔雯女士当选公司第五届董事会独立董事
14.03. 选举于婷女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数53,769,377股，占出席会议所有股东所持股份的
98.97％。其中，中小股东同意股份数1,420,101股。
根据表决结果，于婷女士当选公司第五届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所施诗、吴焕焕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会二〇二一年八月十二日