上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月12日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年8月7日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文与摘要>的议案》
公司2019年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月十三日