上海沃施园艺股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019年8月7日至2019年8月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份12,286,535股，占上市公司总股份的12.0497％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,286,435股，占上市公司总股份的12.0496％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0001％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于对控股子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意12,286,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、沈一吟律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司2019年第三次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年八月九日