上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日召开了公司第四届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定,作为公司的独立董事佟成生先生、钟刚先
生和于婷女士,本着认真、负责的态度,对公司第四届董事会第九次会议的相关
议案进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
公司董事会聘任董秘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被
提名的董秘符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。我们同意董事
会聘任吴茌帏先生担任公司董事会秘书、副总经理。
二、关于对子公司银行借款进行担保的独立意见
公司子公司上海益森园艺用品有限公司的主体资格、资信状况均符合担保的
相关规定,公司对子公司银行借款进行担保,有利于降低融资成本,能够为子公
司的经营管理提供可靠的资金保障,符合公司和全体股东的利益,有利于公司及
子公司更好的长远发展及发展战略的实现。公司对该议案的审议程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项不存
在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意上述担保事
项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
佟成生 钟 刚 于 婷