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沃施股份:2018年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-17

证券代码:300483 证券简称:沃施股份 公告编号:2019-045

上海沃施园艺股份有限公司2018年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午 14:00。(2)网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、主持人:公司董事长吴海林先生

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份13,716,135股,占上市公司总股份的13.4518%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份13,716,035股,占上市公司总股份的13.4517%。

通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份2,659,635股,占上市公司总股份的2.6084%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,659,535股,占上市公司总股份的2.6083%。

通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%。(三)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通过了以下议案:

(一)关于公司2018年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(二)关于公司2018年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(三)关于公司2018年度报告及年报摘要的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(四)关于公司2018年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(五) 关于公司2018年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(六)关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(七)关于续聘2019年度审计机构的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(八)关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(九)关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十)关于对子公司银行借款进行担保的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十一)关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十二)逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

12.01 沃晋能源的增资总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.02 本次交易的标的资产总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.03 标的资产的交易价格总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.04 发行股份种类和面值总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.05 发行方式和发行对象总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.06 定价基准日、定价原则及发行价格总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.07 发行的股份数量总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.08 锁定期安排

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.09 期间损益归属总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.12 上市地点总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.13 放弃股份表决权总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

12.14 本次发行股份购买资产的决议有效期总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十三)关于本次交易不构成关联交易的议案

总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十四)关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十五)关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十七)关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十八)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(十九)关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及价格咨询报告的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

(二十)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案总表决情况:

同意13,716,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。中小股东总表决情况:

同意2,659,535股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所秦桂森律师、沈一吟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《上海沃施园艺股份有限公司2018年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海沃施园艺股份有限公司2018年度股东大会的见证法律意见书》。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司董 事 会

二〇一九年五月十七日


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