阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十七次会议，公司于2020年8月15日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案三：审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》公司根据经营情况，拟向中国银行股份有限公司阜新分行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。上述事项自董事会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，上述事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或其指定的代理人在授权额度范围和有效期内办理相关手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。议案四:《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意执行新收入准则并变更相关会计政策。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会2020年8月27日