万向新元科技股份有限公司2021年第一次临时监事会会议决议公告
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月2日以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2021年2月28日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
议案一：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金2,403.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
议案二：《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金1.8亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合公司非公开发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
万向新元科技股份有限公司监事会2021年3月2日