万向新元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见
万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合公司2025 年度在任独立董事彭易梅女士、刘 纳新先生、韩佳益先生、章棽涵女士,以及现任的独立董事林希胜先生、史欣媛 女士、李钊先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,对公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查,公司董事会认为,彭易梅女士、刘纳新先生、韩佳益先生、章棽涵 女士、林希胜先生、史欣媛女士、李钊先生具备《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《万向新元科技股份有限公司章程》所 要求的独立性,能够胜任独立董事的职责要求,完全符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
万向新元科技股份有限公司董事会
2026 年4 月24 日