四川日机密封件股份有限公司关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订<大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议>的议案》、《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》、《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，同意并授权公司经营管理层签订相关协议，并承诺在未来12个月（即董事会审议通过之日起生效，2018年6月20日至2019年6月19日）以5.6522元/股价格继续收购华阳密封剩余股权。此外，公司于2019年5月16日披露了《关
于收购华阳密封剩余股权截止时间的提示性公告》。具体内容详见刊登在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2018-050、051，2019-041）。
截至2019年6月19日，公司 已累计收购 大连华阳密封股份有限公司股份（以下简称“华阳密封”）45,425,000股，占其总股本的98.7500%。公司第四届董事会第五次会议之议案四“《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》”所承诺之继续收购义务履行完毕。由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，公司及华阳密封虽经各种努力，但仍有个别中小股东无法取得联系，以致未能在公司承诺继续收购期限内完成股权转让手续。未来，如持有华阳密封剩余股权的中小股东有意向出售股权，请联系公司另行协商股权转让事宜。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日