信息发展：第五届董事会第二十二次会议决议公告

上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第二十二次会议于2022年6月17日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（1）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《证券法》《公司法》《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定对《董事会议事规则》进行相应修订。同时与会董事

也审阅了更新后的《总裁工作细则》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议并通过《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的议案》为支持交信（海南）物联科技有限公司下一步发展，为后续经营提供资金保障。经与会董事审议，同意控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司向孙公司交信（海南）物联科技有限公司增资的议案。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。顾成先生与李晶先生为关联董事，回避投票表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（4）审议并通过《关于变更公司名称和注册地址的议案》

基于公司经营发展，业务拓展的需要，董事会拟变更公司名称和注册地址。本次变更尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以工商行政管理部门登记为准。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年6月17日