信息发展：第五届董事会第二十一次会议决议公告

上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（1）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-100,325,570.51元，实收股本为205,135,376元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具 体 内 容 详 见 公 司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，公司

结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体 内 容 详 见 公 司 同步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘用陈琛为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具 体 内 容 详 见 公司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议并通过《关于提请召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》

因相关议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开2022年第四次临时股东大会。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会2022年6月13日