证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-025
上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
一、 会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2019年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事刘红梅女士、乐嘉锦先生、祝小兵先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
2、 审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》经审议，董事会认为：2019年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、 审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
4、 审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2019年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份796,820股，支付现金总额为13,538,693.02元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，公司2019年度不再进行现金利润分配及资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
5、 审议并通过《2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2019年年度报告及其摘要》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
7、 审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见2020
年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。10、审议并通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2019年度董事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。公司2020年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
11、审议并通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2019年高级管理人员为张曙华、杨安荣、张颖、徐云蔚、黄海清（已离职）。 2019年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
公司高级管理人员2020年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
12、审议并通过《关于公司2019年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2019年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2019年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯
网的公告。
13、审议并通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证2020度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
14、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司控股股东上海中信电子发展有限公司、实际控制人张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过8亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事张曙华回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了认可意见。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
15、审议并通过《关于2019年度计提资产减值的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司根据财政部的相关要求变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
17、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。。
18、审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司定于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2020年4月27日