上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十一次会议于2019年7月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事8名，委托他人出席董事1名（公司独立董事乐嘉锦先生由于个人原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事祝小兵先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注部分限制性股票共计1,002,240股,公司股本将由121,993,920股减少为120,991,680股，注册资本由121,993,920元减少为120,991,680元。据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程》修订如下：
| 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民121,993,920.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币120,991,680.00元 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为121,993,920股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为120,991,680股，均为普通股。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于光典信息发展有限公司股份划转的议案》为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，公司拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司所持有的光典信息发展有限公司1%股权按认缴出资额90万元划转给信息发展，并与公司签署《光典信息发展有限公司股权划转协议》。本次股权划转完成后，光典信息发展有限公司仍为公司全资子公司。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，公司拟将2,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年12月31日，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5、审议并通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提请于2019年7月31日召开公司2019年第三次临时股东大会。详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年7月12日