上海中信信息发展股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票为1,002,240股，占上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）回购前总股本121,993,920股的比例为0.8215%。
2、本次回购注销涉及人数75人，公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格为55.79元/股。因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由55.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股转增至1,002,240股。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由121,993,920股变更为120,991,680股，公司股权分布仍具备上市条件。
一、限制性股票激励计划实施简述
（1）2016年5月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（2）2016年5月11日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（3）2016年5月12日，公司监事会发表了《关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（5）2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（6）2016年6月30日，公司发布了《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的公告》，完成了首期限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年6月29日，授予股份的上市日期为2016年6月29日。
（7）2017年6月13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
（8）2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（9）2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（10）2018年6月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
（11）2019年2月27日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
因公司层面业绩考核条件未达到第三个解锁期解锁条件需回购注销限 制性股票共计1,002,240股。
因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派、2018年7月4日实施2017年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，同意限制性股票的回购价格由55.7900元/股调整为30.8778元/股。回购注销股份数量由556,800股转增至1,002,240股。回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 24,175,281 | 19.82% | -1,002,240 | 23,173,041 | 19.15% |
| 二、无限售条件股份 | 97,818,639 | 80.18% | 97,818,639 | 80.85% | |
| 三、股份总数 | 121,993,920 | 100% | -1,002,240 | 120,991,680 | 100% |
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年6月26日