证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-008
深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2024年2月19日下午15:00；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至2024年2月19日15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长周志群先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份162,656,923股，占上市公司总股份的30.6524％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份162,443,822股，占上市公司总股份的30.6123％。通过网络投票的股东3人，代表股份213,101股，占上市公司总股份的0.0402％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份213,101股，占上市公司总股份的0.0402％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份213,101股，占上市公司总股份的0.0402％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意162,456,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8770％；反对200,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意13,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1473％；反对200,001股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意162,456,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8770％；反对200,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意13,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1473％；反对200,001股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意162,456,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8770％；反对200,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意13,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1473％；反对200,001股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.1 《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
4.2 《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
4.3 《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
5.1 《选举张力为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
5.2 《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
6.1 《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
6.2 《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》
表决结果：同意162,453,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7395%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2024年2月19日