证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2021-017
深圳四方精创资讯股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年2月19日下午15:00；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日9:15至2021年2月19日15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长周志群先生因疫情防控原因通过通讯方式参与本次
会议，未能现场出席，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事李琳女士主持。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四方精创资讯大厦公司会议室。
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表委托代表人数共计15人，代表股份数量101,216,352股，占公司有表决权股份总数的35.7277%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份总数100,956,152股，占公司有表决权股份总数的35.6359%；通过网络投票出席会议的股东人数共8人，代表股份数量260,200股，占公司有表决权股份总数的0.0918%。
（二）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表委托代表人数共计11人，代表股份数量2,257,990股，占公司有表决权股份总数的0.7970％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份总数1,997,790股，占公司有表决权股份总数的0.7052％。通过网络投票出席会议的股东人数共8人，代表股份数量260,200股，占公司有表决权股份总数的0.0918%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意101,006,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7930%；反对209,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,048,490股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.7218%；反对209,500股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.2782%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《选举周志群先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意100,964,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8532%。该议案表决通过。
2.2《选举李琳女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意100,964,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8532%。该议案表决通过。
2.3《选举陈荣发先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意100,964,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8532%。该议案表决通过。
2.4《选举邓修生先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意100,964,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8532%。该议案表决通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.1《选举苏哲锋先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意100,964,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8531%。该议案表决通过。
3.2《选举麦荣昌先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意100,964,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8531%。该议案表决通过。
3.3《选举杨时飞先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意100,964,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8531%。该议案表决通过。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.1《选举赵海洋先生为公司第四届监事会监事》
表决结果：同意100,964,656股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,294股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8531%。该议案表决通过。
4.2《选举邓玉桂先生为公司第四届监事会监事》
表决结果：同意100,964,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7513%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,006,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.8531%。该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳四方精创资讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2021年2月19日