深圳四方精创资讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年6月30日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
根据公司2019年度股东大会的授权，公司股东大会授权董事会全权办理与2019年利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜，包括但不限于修订《公司章程》的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等事宜，董事会授权的期限为自2019年度股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月，目前尚在授权期限内。鉴于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本工作已完成，公司相应增加股份94,484,124股，股份数将由188,814,931股变更为283,299,055股，公司增加注册资本94,484,124元，注册资本将由188,814,931元变更为283,299,055元，公司章程将据此进行相应修改。本次公司章程修订内容如下：
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020年7月6日