证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2020-008
深圳四方精创资讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年3月23日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议2019年年度报告全文及其摘要的议案》
《2019年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
公司《2019年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年年度报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事苏哲锋、麦荣昌、杨时飞向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，同意《2019年度总经理工作报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
公司2019年度实现营业收入52,555.87万元，较上年同期增长7.74%，营业利润10,148.74万元，同比增长49.92%，归属于母公司股东净利润9,623.86万元，同比增长39.87%。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意以截2019年12月31日公司总股本18,896.8261万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币28,345,239.15元，即每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时拟以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增9,448.4131万股，转增后公司总股本为28,345.2392万股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。（以上净利润额、可分配利润额以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）
董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
同意为保证本次利润分配及资本公积金转增股本的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜，包括但不限于就本次利润分配及资本公积金转增股本方案修订公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记/备案等事宜。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于审议2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
8、审议通过《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于2020年度财务审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意根据下述会计准则的要求对会计政策相关内容进行相应调整。2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行；2019年4月30日，财政部修订印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；2019年5月9日，财政部印发修订了《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），并要求自2019年6月10日起施行；2019年5月16日，财政部印发修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），并要求自2019年6月17日起施行；2019年9月19日，财政部修订印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票41,915股，回购价格为人民币16.0510元/股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象范君、彭建军、唐映、黄传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票111,414股，回购价格为人民币11.8077元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
12、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
同意减少注册资本并修改公司章程的议案，鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵已离职，2017年限制性股票激励计划激励对象范君、彭建军、唐映、黄传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛已离职，需回购注销已离职股权激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵、范君、彭建军、唐映、黄
传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛的限制性股票合计153,329股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币18,896.8261万元变更为人民币18,881.4932万元、股份总数由18,896.8261万股变更为18,881.4932万股。同意对《公司章程》作出如下修订：
（（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币18,896.8261万元。”修订为：“公司注册资本为人民币18,881.4932万元。”
（2）原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为18,896.8261万股。”修订为：“公司股份总数为18,881.4932万股。”《公司章程》的其他内容不变。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
13、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，解锁公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期，本次解锁涉及的激励对象为104名，解锁的限制性股票数量为559,382股，占公司总股本的0.30%。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定办理2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁事宜。
公司《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
14、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，解锁公司2016年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期，本次解锁涉及的激励对象为2名，解锁的限制性股票数量为248,470股，占公司总股本的0.13%。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定办理2016年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜。
公司《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
15、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2019年度股东大会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于2020年4月30日15时召开公司2019年度股东大会，并将上述议案一、二、四、五、六、九提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开2019年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020年3月31日