深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议 于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的 通知于2026 年4 月23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票表决 方式通过了以下决议:
\[1、审议通过《关于审议公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第13 号——季度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
备查文件:
1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日