证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2020-040
高伟达软件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
? 会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13:30
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00的任意时间。
3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长于伟先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
? 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份134,557,756股，占上市公司总股份的30.1184％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份134,528,056股，占上市公司总股份的30.1118％。通过网络投票的股东4人，代表股份29,700股，占上市公司总股份的0.0066％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0072％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0005％。通过网络投票的股东4人，代表股份29,700股，占上市公司总股份的0.0066％。
2、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
? 议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司＜2019年度报告＞全文和摘要的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持
股份的15.9375％。
2、审议通过《关于＜2019年度董事会报告＞的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
3、审议通过《关于＜2019年度监事会报告＞的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对
24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
4、审议通过《关于＜2019年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
5、审议通过《关于＜2019年度利润分配预案＞的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
7、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过以下子议案：
议案8.01 发行股票的种类及面值总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.03 发行对象及认购方式总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.04 定价基准日、发行价格及定价原则总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.05 发行数量总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.06 发行股份限售期总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.07 募集资金数量及用途总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.08 上市地点总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案8.10 本次非公开发行决议的有效期总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对29,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.8125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；
反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
10、审议通过《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
11、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持
股份的15.9375％。
13、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
14、审议通过 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
16、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》总表决情况：
16.01.候选人：《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
同意股份数:134,528,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，于伟当选公司第四届董事会非独立董事。
16.02.候选人：《关于选举程军为公司非独立董事的议案》 同意股份数:134,528,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，程军当选公司第四届董事会非独立董事。
16.03.候选人：《关于选举王月为公司非独立董事的议案》 同意股份数:134,528,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，王月当选公司第四届董事会非独立董事。
17、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
17.01.候选人：《关于选举钱英为公司独立董事的议案》 同意股份数:134,528,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，钱英当选公司第四届董事会独立董事。
17.02.候选人：《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》 同意股份数:134,528,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，郑建明当选公司第四届董事会独立董事。
18、 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》总表决情况：
18.01.候选人：《关于选举汪挺为公司股东代表监事的议案》 同意股份数:134,528,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.98%，汪挺当选公司第四届监事会股东代表监事。
18.02.候选人：《关于选举孙颖为公司股东代表监事的议案》 同意股份数:134,528,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%，孙颖当选公司第四届监事会股东代表监事。
19、审议通过《关于公司开展2020年度“小额快速”并提请股东大会授权董事会办理本次“小额快速”相关事宜的议案》总表决情况：
同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.1875％；反对24,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8750％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的15.9375％。
? 律师出具的法律意见本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
? 备查文件
（一）公司2019年年度股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2019年年度股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2020年5月22日