证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-027
高伟达软件股份有限公司第三届监事会第十七 次会议 决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月12日以邮件方式发出。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2018年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2018年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2018年度报告》全文和摘要于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2018年度监事会报告>的议案》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
四、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司独立董事和律师发表意见，详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《关于2015年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
《2015年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的相关解锁事宜。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于2015年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]
1695号《审计报告》，高伟达软件股份有限公司2018年合并报表归属于母公司股东的净利润为104,546,602元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018年度提取法定公积金385,812.73元，2018年12月31日可供投资者分配的利润为386,223,628.44元。
2018年度利润分配预案为：公司以总股本446,787,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税），合计派发现金股利16,084,362.85元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项已发表意见。
《2018年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董事和保荐机构所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。九、 审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>全文的议案》。《<2019年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019年第一季度报告》全文于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。十、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
为保障子公司业务正常经营和发展，同意公司为深圳市瑞云科技有限公司（以下称“深圳瑞云”）在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请10,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为深圳瑞云在中关村银行提供担保的实际金额为以其向银行贷款的实际金额为准，总金额不超过10,000万元，实际担保种类、期限等以担保合同为准。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 监事会
2019年4月25日