证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2022-044
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月17日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司分别于2022年4月26日、5月6日以公告形式发出会议通知及补充通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3,515,810,939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共47人，代表公司995,735,838股股份，占公司有表决权股份总数的28.3217%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表5人，代表公司981,072,496股股份，占公司有表决权股份总数的27.9046%，参加网络投票的股东及股东代表42人，代表公司14,663,342股股份，占公司有表决权股份总数的0.4171%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表43人，代表公司28,533,342股股份，占公司有表决
权股份总数的0.8116%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表公司13,870,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.3945%；通过网络投票的股东及股东代表42人，代表公司14,663,342股股份，占公司有表决权股份总数的
0.4171%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意994,099,045股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8356％；反对1,588,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1595％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%。
其中，中小股东的表决结果：同意26,896,549股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2636％；反对1,588,293股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5664％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1700％。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意994,099,045股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8356％；反对1,588,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1595％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,896,549股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2636％；反对1,588,293股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5664％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1700％。
（三）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意994,099,045股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8356％；反对1,588,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1595％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,896,549股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2636％；反对1,588,293股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5664％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1700％。
（四）审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意993,751,637股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8007％；反对1,984,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1993％；弃权0股。
其中，中小股东的表决结果：同意26,549,141股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0460％；反对1,984,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9540％；弃权0股。
（五）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意994,099,045股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8356％；反对1,588,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1595％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,896,549股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2636％；反对1,588,293股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的5.5664％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1700％。
（六）审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》表决结果：同意994,089,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8346％；反对1,644,093股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1651％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,886,749股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.2292％；反对1,644,093股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.7620％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0088％。
（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意993,469,145股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7724％；反对2,218,193股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.2228％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,266,649股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0560％；反对2,218,193股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7740％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1700％。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划暨修订相关政策的议案》
表决结果：同意993,906,737股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8163％；反对1,826,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1834％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东的表决结果：同意26,704,241股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的93.5896％；反对1,826,601股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.4016％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0088％。
（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意993,373,237股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7627％；反对1,614,593股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1622％；弃权748,008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0751％。其中，中小股东的表决结果：同意26,170,741股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.7199％；反对1,614,593股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.6586％；弃权748,008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6215％。
（十）审议通过了《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》
会议以累积投票方式进行表决选举公司第四届董事会非独立董事，选举结果如下：朱恬女士为公司第四届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
朱恬女士，获得选举票数993,391,073股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7645%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决结果：获得选举票数26,188,577股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的91.7824%。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董 事 会2022年5月17日